董事會
董事之選舉採候選人提名制度，均由股東會就候選人名單選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事名額中設置獨立董事，獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，負責協助董事會審議公司財務報表、重大之資產交易等相關事項，以確保公司經營符合政府相關法令與實務規範。本公司設置審計委員會替代監察人職權，審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權，監督公司業務之執行。
董事會成員簡歷
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 浩群開發股份有限公司 代表人：鍾政祐 |
學歷： 中山大學企研所碩士 經歷： 安威資能科技(股)公司董事長 利百特國際儲運(股)公司董事長 兆恆能資科技(股)公司董事 瀚將教育科技(股)公司董事 |
| 董事 | 兆恆能資科技股份有限公司 代表人：林玉龍 |
學歷： 政治大學會計所碩士 美國南加大(USC)MBA碩士 經歷： 勤業眾信會計師事務所組長 櫃檯買賣中心上櫃部組長 永豐金證券(股)公司承銷部副總 華鴻創投(股)公司副總經理 富邦證券(股)公司董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司董事及執行副總 荷滿投資管理顧問(股)公司董事長 禾滿投資(有)公司董事長 太陽系投資控股(股)公司董事長 水星生醫(股)公司董事長 金星生技(股)公司董事長 火星生技(股)公司董事長 健生活(股)公司董事長 土星永續(股)公司董事 天龍材料(股)公司董事 湛天創新科技(股)公司監察人 稼源科技(股)公司監察人 瑞利光智能(股)公司監察人 |
| 董事 | 正聖投資股份有限公司 代表人：張正光 |
學歷： 東吳大學經濟系 經歷： 長榮海運公司駐日代表 麗翔大飯店股份有限公司董事長 麗霽大飯店有限公司董事長 利百特國際儲運(股)公司監察人 |
| 董事 | 陳寬融 | 學歷： 南台科技大學學士 經歷： 春岡科技股份有限公司總經理 |
| 董事 | 張琄菡 | 學歷： 中國政法大學民商法碩士 經歷： 承翊永續科技(股)公司董事長 星佳行銷有限公司總經理 儷庭旅行社總經理 麗翔連鎖酒店董事長特助 蘭陽技術學院講師 觀光署旅行業種子講師 花蓮縣政府觀光推廣委員 花蓮旅館商業同業公會理事長 中華民國旅館全國聯合會監事 台灣省旅館聯合會理事 花蓮縣旅館商業同業公會監事 |
| 獨立董事 | 陳美琴 | 學歷： 國立中山大學企管系學士 國家高等考試會計師證書 經歷： 長華電材(股)公司經理 勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理 智上會計師事務所執業會計師 |
| 獨立董事 | 蔡憲唐 | 學歷： 美國普渡大學管理博士 經歷： 國立中山大學管理學院院長 中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事 力銘科技(股)公司獨立董事 富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事 和詮科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 孫正強 | 學歷： 政治大學政治管理學系碩士、交通大學高階管理學碩士、台灣大學化工系學士 經歷： 沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董事長、御頂國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際(股)公司董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能科技(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園(股)公司董事長、世悅國際股份有限公司監察人、宜辰資本(股)公司董事、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳宗德 | 學歷： 國立中山大學高階管理學碩士 經歷： 中宇環保工程(股)公司董事長 中國鋼鐵(股)公司工程副總經理 |
董事成員多元化政策及落實
董事成員多元化政策
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，提倡並尊重董事會多元政策。選任董事(含獨立董事)時，不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是重要因素之一。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以達到公司治理之理想目標，其多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如：專業背景、專業技能及產業經歷等)。
本公司董事會現任董事9名(含4名獨立董事)，獨立董事占比44.44%，1名董事具員工身份占11.11%，女性董事二席占22.22%，且獨立董事與其他董事均無親屬關係，董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係未超過半數席次，符合本公司多元化目標及具獨立性。 現任董事會成員情形如下：
本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下：
多元化項目 董事姓名 |
國籍 | 性別 | 年齡 | 兼任本公司員工 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環保產業 | 飯店觀光產業 | 機具設備產業 | 創業投資 | 鋼鐵工業 | 經營管理 | 財務分析 | |||||
| 浩群開發股份有限公司 代表人：鍾政祐 |
中華民國 | 男 | 41~50歲 | V | V | V | |||||
| 兆恆能資科技股份有限公司 代表人：林玉龍 |
中華民國 | 男 | 51~60歲 | V | V | V | V | ||||
| 正聖投資股份有限公司 代表人：張正光 |
中華民國 | 男 | 61~70歲 | V | V | V | V | ||||
| 陳寬融 | 中華民國 | 男 | 41~50歲 | V | V | ||||||
| 張琄菡 | 中華民國 | 女 | 41~50歲 | V | V | V | V | ||||
| 陳美琴 | 中華民國 | 女 | 41~50歲 | V | V | ||||||
| 蔡憲唐 | 中華民國 | 男 | 61~70歲 | V | V | ||||||
| 孫正強 | 中華民國 | 男 | 51~60歲 | V | V | V | V | ||||
| 陳宗德 | 中華民國 | 男 | 51~60歲 | V | V | V | |||||
董事會成員及重要管理階層
董事會成員：
本公司目前董事9名(含獨立董事4名)，各具備商務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。
為促進董事會健全發展及強化公司治理，規劃接班人選時，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，另注重性別、年齡多元化，專業背景亦多元化，並具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。
為強化董事會職能，公司每年皆依照公司之產業特性、董事需求及未來趨勢，舉辦年度董事進修課程，同時亦安排高階經理人參與進修，持續充實新知，使其具備接班之專業知能及素養。另為使高階經理人了解董事會運作情形，本公司不定期安排高階經理人列席董事會會議，使其熟悉公司營運狀況及增加參與經驗。
重要管理階層：
本公司重視每位同仁的付出，針對員工的特質與表現會定期評估每位同仁的定位，並且定期進行績效考核及人事升遷評估，而協理級(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，不定期舉辦內部及外部培訓課程，培訓內容除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，以提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。
董事會績效評估
董事會重大決議