本公司之公司治理架構下設置之功能性委員會,分別為「薪資報酬委員會」及「審計委員會」。

薪資報酬委員會

為落實公司治理精神,本公司於111年3月18日設置薪資報酬委員會,依「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:

1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

2. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3. 薪資報酬委員會名單:

身份別
條件
姓名
就任日期 專業資格與經驗
主要經(學)歷
召集人
獨立董事
蔡憲唐 111/3/18 具備商務及公司業務所須之工作經驗。 國立中山大學管理學院院長
力銘科技(股)公司獨立董事
中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事
富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事
子公司越南富林塑膠工業股份有限公司獨立董事
獨立董事 林宜靜 111/9/1 具備法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員,及財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 東海大學會計系
勤業眾信聯合會計師事務所協理
靜誠會計師事務所負責人
靜誠管理顧問有限公司負責人(董事)
東捷科技股份有限公司獨立董事
長華科技股份有限公司獨立董事
旭東環保科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 孫正強 111/3/18 具備商務及公司業務所須之工作經驗。 政治大學政治管理學系 碩士
交通大學高階管理學碩士
久陽精密(股)公司董事長
榮福(股)公司董事長
台鋼運輸(股)公司董事長
台鋼環保(股)公司董事長
台鋼能源(股)公司董事長
昭沁國際公司董事長
天權投資(股)公司董事長
台鋼運動行銷(股)公司董事長
竹陞科技(股)公司獨立董事

審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於 111年 08月 24 日經設置審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長,本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。 本委員會之職權事項如下:

(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2)內部控制制度有效性之考核。

(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4)涉及董事自身利害關係之事項。

(5)重大之資產或衍生性商品交易。

(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。 前述各款事項除第十款外,如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體 董事三分之二以上同意行之。

審計委員會與會計師之溝通情形

身份別
條件
姓名
就任日期 專業資格與經驗
主要經(學)歷
召集人
獨立董事
蔡憲唐 111/3/18 具備商務及公司業務所須之工作經驗。 國立中山大學管理學院院長
力銘科技(股)公司獨立董事
中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事
富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事
子公司越南富林塑膠工業股份有限公司獨立董事
獨立董事 林宜靜 111/9/1 具備法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員,及財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 東海大學會計系
勤業眾信聯合會計師事務所協理
靜誠會計師事務所負責人
靜誠管理顧問有限公司負責人(董事)
東捷科技股份有限公司獨立董事
長華科技股份有限公司獨立董事
旭東環保科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 孫正強 111/3/18 具備商務及公司業務所須之工作經驗。 政治大學政治管理學系 碩士
交通大學高階管理學碩士
久陽精密(股)公司董事長
榮福(股)公司董事長
台鋼運輸(股)公司董事長
台鋼環保(股)公司董事長
台鋼能源(股)公司董事長
昭沁國際公司董事長
天權投資(股)公司董事長
台鋼運動行銷(股)公司董事長
竹陞科技(股)公司獨立董事