董事會

董事之選舉採候選人提名制度,均由股東會就候選人名單選任之,任期均為三年,連選均得連任。董事名額中設置獨立董事,獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次五分之一,其選任方式採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,負責協助董事會審議公司財務報表、重大之資產交易等相關事項,以確保公司經營符合政府相關法令與實務規範。本公司設置審計委員會替代監察人職權,審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權,監督公司業務之執行。

董事會成員簡歷

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 浩群開發股份有限公司
代表人:鍾政祐
中山大學企研所碩士
安威資能科技(股)公司董事長
董事 兆恆能資科技股份有限公司
代表人:林玉龍
政治大學會計所碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總經理
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總經理
富邦證創投(股)公司董事及執行副總經理
董事 正聖投資股份有限公司
代表人:張正光
東吳大學經濟系
長榮海運公司駐日代表
麗翔大飯店股份有限公司董事長
麗霽大飯店有限公司董事長
董事 陳寬融 南台科技大學學士
春岡科技股份有限公司總經理
獨立董事 林宜靜 東海大學會計系
勤業眾信聯合會計師事務所協理
靜誠會計師事務所負責人
靜誠管理顧問有限公司負責人(董事)
東捷科技股份有限公司獨立董事
長華科技股份有限公司獨立董事
旭東環保科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 蔡憲唐 國立中山大學管理學院院長
力銘科技(股)公司獨立董事
中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事
富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事
子公司越南富林塑膠工業股份有限公司獨立董事
獨立董事 孫正強 政治大學政治管理學系 碩士
交通大學高階管理學碩士
久陽精密(股)公司董事長
榮福(股)公司董事長
台鋼運輸(股)公司董事長
台鋼環保(股)公司董事長
台鋼能源(股)公司董事長
昭沁國際公司董事長
天權投資(股)公司董事長
台鋼運動行銷(股)公司董事長
竹陞科技(股)公司獨立董事

董事成員多元化政策及落實

董事成員多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,提倡並尊重董事會多元政策。選任董事(含獨立董事)時,不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景,多元化也是重要因素之一。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,以達到公司治理之理想目標,其多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如:性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如:專業背景、專業技能及產業經歷等)。

本公司董事會現任董事7名(含3名獨立董事),獨立董事占比42.86%,1名董事具員工身份占14.29%,女性董事一席占14.29%,且獨立董事與其他董事均無親屬關係,董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係未超過半數席次,符合本公司多元化目標及具獨立性。 現任董事會成員情形如下:

本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下:

多元化項目
董事姓名
國籍 性別 年齡 產業經驗 專業能力
環保產業 飯店觀光產業 機具設備產業 創業投資 鋼鐵工業 經營管理 財務分析
浩群開發股份有限公司
代表人:鍾政祐
中華民國 41~50歲 V         V  
兆恆能資科技股份有限公司
代表人:林玉龍
中華民國 51~60歲 V     V   V V
正聖投資股份有限公司
代表人:張正光
中華民國 61~70歲   V   V   V V
陳寬融 中華民國 41~50歲     V     V  
林宜靜 中華民國 41~50歲 V         V V
蔡憲唐 中華民國 61~70歲         V V  
孫正強 中華民國 51~60歲   V   V V V  

董事會成員及重要管理階層

董事會成員:

本公司目前董事7名(含獨立董事3名),各具備商務、財務會計或公司經營所須之管理專長,未來將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。

為促進董事會健全發展及強化公司治理,規劃接班人選時,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外,另注重性別、年齡多元化,專業背景亦多元化,並具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。

為強化董事會職能,公司每年皆依照公司之產業特性、董事需求及未來趨勢,舉辦年度董事進修課程,同時亦安排高階經理人參與進修,持續充實新知,使其具備接班之專業知能及素養。另為使高階經理人了解董事會運作情形,本公司不定期安排高階經理人列席董事會會議,使其熟悉公司營運狀況及增加參與經驗。

重要管理階層:

本公司重視每位同仁的付出,針對員工的特質與表現會定期評估每位同仁的定位,並且定期進行績效考核及人事升遷評估,而協理級(含)以上員工為重要管理階層,每位管理階層皆有職務代理人,不定期舉辦內部及外部培訓課程,培訓內容除專業能力的訓練外,並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力,以提升管理階層的決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

董事會績效評估

董事會重大決議